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洗钱犯罪典型案例分析与司法解释,盟学堂,安迪,1.帮助学员了解洗钱及相关上游犯罪的范围及司法解释,掌握基础概念; 2.强化学员学会如何鉴别洗钱行为,通过大量案例让学员了解洗钱的上游犯罪类型; 3.帮助学员结合实际工作掌握客户身份识别的基本要求、大额和可疑交易的甄别与报告,客户身份资料和交易记录的保存,有效识别洗钱行为,提高学员反洗钱合规意识; 适用人群:保险机构法律合规部、内审部、核保理赔部、风险管理部、业务营销部管理人员及相关岗位工作人员
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